Карта сайта
Главная » Органы управления » Протоколы общего собрания » Протокол № 3
Дата создания документа: 24-05-2011, 16:51:51
Информация обновлена: 21-09-2011, 10:56:20

Протокол № 3

Выписка

Из Протокола № 3
Общего собрания членов Некоммерческого партнерства
«Объединение Строительных Организаций Профессиональные Строители»
от «30» декабря 2009 года
г. Москва
Место проведения (адрес): г. Москва, Михайловский проезд, дом 3, строение 66
Время проведения: 14.00 часов.
Время окончания: 17.00 часов.
На заседании присутствовали 111 членов НП «ОСОПС».
Присутствовало 100% членов Партнерства. Кворум имеется. Собрание правомочно.
Председателем собрания избрана – Провоторова Валерия Вячеславовна;
Секретарем собрания избрана – Тукальская Елена Олеговна.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Избрание  Совета НП «ОСОПС» из числа представителей юридических лиц, членов НП «ОСОПС», тайным голосованием.
Избрание Президента НП «ОСОПС» для руководства Советом тайным голосованием;
Определение  порядка приёма в члены НП «ОСОПС» и утверждение Положения о членстве НП «ОСОПС»;
Установление  размера вступительного и членских взносов и порядка их уплаты в 2009-2010гг., а также утверждения Положения о порядке уплаты взносов членами НП «ОСОПС»;
Приобретение Партнерством статуса саморегулируемой организации и включение сведений о Партнерстве в государственный реестр саморегулируемых организаций;
6.  Утверждение Положения о компенсационном фонде НП «ОСОПС».
7.  Утверждение Перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выдача Свидетельств о допуске к которым относится к сфере деятельности НП «ОСОПС».
8.  Утверждение Требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
9.  Утверждение Правил контроля в области саморегулирования НП «ОСОПС».
10.  Утверждение Стандарта НП «ОСОПС»;
11.  Утверждение Правил предпринимательской деятельности для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, входящих в Некоммерческое партнерство «Объединение Строительных Организаций Профессиональные Строители» (НП «ОСОПС») осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов строительства;
12.  Утверждение Положения о требованиях к содержанию и порядку ведения реестра членов НП «ОСОПС»;
13.  Утверждение Положения о Мерах дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами НП «ОСОПС»  требований  к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований технических регламентов,  требований стандартов НП «ОСОПС» и правил саморегулирования;
14.  Утверждение Положения о Генеральном директоре НП «ОСОПС»;
15.  Утверждение Положения о Президенте НП «ОСОПС»;
16.   Утверждение Положения о Совете НП «ОСОПС»;
17. Утверждение Положения о страховании гражданской ответственности членами НП «ОСОПС»;
18.   Утверждение Сметы административно-хозяйственных расходов на содержание НП «ОСОПС» на 2009г.;
19.  Утверждение Сметы административно-хозяйственных расходов на содержание НП «ОСОПС» на 2010г.;
Принятие решения об осуществлении  страхования гражданской ответственности.
Об утверждении состава и избрании членов Контрольного комитета Некоммерческого  партнерства «Объединение Строительных Организаций Профессиональные Строители». Утверждение Положения о Контрольном комитете.
Об утверждении состава и избрании членов Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства «Объединение Строительных Организаций Профессиональные Строители». Утверждение Положения о Дисциплинарной комиссии.
Об утверждении состава и избрании членов Ревизионной комиссии Некоммерческого  партнерства «Объединение Строительных Организаций Профессиональные Строители». Утверждение Положения о Ревизионной комиссии.
По  первому вопросу – избрания  тайным голосованием Совета НП «ОСОПС» путём заполнения избирательных бюллетеней, самоотвод от избрания в члены Совета сделал представитель по доверенности ООО «Самарский центр проблем связи» – Кузнецов Евгений Николаевич.
Постановили:
Избрать Совет НП «ОСОПС» из числа следующих представителей членов НП «ОСОПС»:
1) ООО «Пламя Е1», Тукальская Елена Олеговна, действующая на основании Устава.
2) ООО «КЛМ Констракшн», Провоторова Валерия Вячеславовна, действующая на основании Доверенности.
3) ООО «Интерни», Рубанова Наталья Нурахметовна, действующая на основании Устава.
“за” – 100% голосов, “против” – 0% голосов, “воздержался” – 0% голосов. Решение принято единогласно.
По второму вопросу – избрания тайным голосованием Президента НП «ОСОПС» для руководства Советом путём заполнения избирательных бюллетеней.
Постановили:
Избрать Президентом НП «ОСОПС»  - Провоторову Валерию Вячеславовну
“за” – 100% голосов, “против” – 0% голосов, “воздержался” – 0% голосов. Решение принято единогласно.
По третьему вопросу: об определении порядка приёма в члены НП «ОСОПС» и утверждения Положения о членстве НП «ОСОПС»,
Постановили:
Утвердить Положение о членстве  НП «ОСОПС» в редакции, предложенной Провоторовой В.В.
“за” – 100% голосов, “против” – 0% голосов, “воздержался” – 0% голосов. Решение принято единогласно.
По четвертому вопросу: об  установлении  размера вступительного и членских взносов и порядка их уплаты в 2009-2010гг., а также утверждения Положения о порядке уплаты взносов членами НП «ОСОПС»;
Постановили:
- Установить  вступительный  взнос в размере – 56000 (пятьдесят шесть тысяч) руб.
- Установить членский взнос на 2009-2010гг. в следующих размерах:
- 50000 (пятьдесят тысяч) рублей – в случае подачи заявления на выдачу свидетельства о допуске к работам до пяти видов работ включительно;
-  10000 (десять тысяч) рублей дополнительно за каждый вид работ в случае подачи заявления на выдачу свидетельства о допуске к работам свыше пяти видов.
- Установить правило, освобождающее членов НП «ОСОПС», которые вступят в НП «ОСОПС» до приобретения последним статуса саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, от уплаты членского взноса за текущий 2009г.
- Утвердить  Положение о порядке уплаты взносов членами НП «ОСОПС» в редакции, предложенной Провоторовой В.В.
“за” – 100% голосов, “против” – 0% голосов, “воздержался” – 0% голосов. Решение принято единогласно.
По пятому вопросу: о приобретении Партнерством статуса саморегулируемой организации и включение сведений о Партнерстве в государственный реестр саморегулируемых организаций,
Постановили:
Определить статус Партнерства, как саморегулируемую организацию, с последующим включением Партнерства в государственный реестр саморегулируемых организаций. Определить моментом вступления в силу данного положения, государственную регистрацию указанного статуса Партнерства в компетентном органе исполнительной власти и включения Партнерства в государственный реестр саморегулируемых организаций.
“за” – 100% голосов, “против” – 0% голосов, “воздержался” – 0% голосов. Решение принято единогласно.
По шестому вопросу: об утверждении Положения о компенсационном фонде НП «ОСОПС».
Постановили:
Утвердить Положение о компенсационном фонде НП «ОСОПС».
“за” – 100% голосов, “против” – 0% голосов, “воздержался” – 0% голосов. Решение принято единогласно.
По седьмому вопросу: утверждения Перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выдача Свидетельств о допуске к которым относится к сфере деятельности НП «ОСОПС»
Постановили:
Утвердить Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выдача Свидетельств о допуске к которым относится к сфере деятельности НП «ОСОПС» (Приложение 4.7 к заявлению о включении организации в государственный реестр саморегулируемых организаций).
“за” – 100% голосов, “против” – 0% голосов, “воздержался” – 0% голосов. Решение принято единогласно.
По восьмому вопросу: Утверждение Требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
Постановили:
Утвердить Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
“за” – 100% голосов, “против” – 0% голосов, “воздержался” – 0% голосов. Решение принято единогласно.
По девятому вопросу: Утверждение Правил контроля в области саморегулирования НП «ОСОПС».
Постановили:
Утвердить Правила контроля в области саморегулирования НП «ОСОПС».
“за” – 100% голосов, “против” – 0% голосов, “воздержался” – 0% голосов. Решение принято единогласно.
По десятому вопросу: Утверждение Стандарт НП «ОСОПС»;
Постановили:
Утвердить Стандарт НП «ОСОПС»;
“за” – 100% голосов, “против” – 0% голосов, “воздержался” – 0% голосов. Решение принято единогласно.
По одиннадцатому вопросу: Утверждение Правил предпринимательской деятельности для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, входящих в Некоммерческое партнерство «Объединение Строительных Организаций Профессиональные Строители» (НП «ОСОПС») осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов строительства;
Постановили:
Утвердить Правила предпринимательской деятельности для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, входящих в Некоммерческое партнерство «Объединение Строительных Организаций Профессиональные Строители» (НП «ОСОПС») осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов строительства;
“за” – 100% голосов, “против” – 0% голосов, “воздержался” – 0% голосов. Решение принято единогласно.
По двенадцатому вопросу: Утверждение Положения о требованиях к содержанию и порядку ведения реестра членов НП «ОСОПС»;
Постановили:
Утвердить Положение о требованиях к содержанию и порядку ведения реестра членов НП «ОСОПС»;
“за” – 100% голосов, “против” – 0% голосов, “воздержался” – 0% голосов. Решение принято единогласно.
По тринадцатому вопросу: Утверждение Положения о Мерах дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами НП «ОСОПС»  требований  к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований технических регламентов,  требований стандартов НП «ОСОПС» и правил саморегулирования;
Постановили:
Утвердить Положение о Мерах дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами НП «ОСОПС»  требований  к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований технических регламентов,  требований стандартов НП «ОСОПС» и правил саморегулирования;
“за” – 100% голосов, “против” – 0% голосов, “воздержался” – 0% голосов. Решение принято единогласно.
По четырнадцатому вопросу: Утверждение Положения о Генеральном директоре НП «ОСОПС»;
Постановили:
Утвердить Положение о Генеральном директоре НП «ОСОПС»;
“за” – 100% голосов, “против” – 0% голосов, “воздержался” – 0% голосов. Решение принято единогласно.
По пятнадцатому вопросу: Утверждение Положения о Президенте НП «ОСОПС»;
Постановили:
Утвердить Положение о Президенте НП «ОСОПС»;
“за” – 100% голосов, “против” – 0% голосов, “воздержался” – 0% голосов. Решение принято единогласно.
По шестнадцатому вопросу: Утверждение Положения о Совете НП «ОСОПС»;
Постановили:
Утвердить Положения о Совете НП «ОСОПС»;
“за” – 100% голосов, “против” – 0% голосов, “воздержался” – 0% голосов. Решение принято единогласно.
По семнадцатому вопросу: Утверждение Положения о страховании гражданской ответственности членами НП «ОСОПС»;
Постановили:
Утвердить Положение о страховании гражданской ответственности членами НП «ОСОПС»;
“за” – 100% голосов, “против” – 0% голосов, “воздержался” – 0% голосов. Решение принято единогласно.
По восемнадцатому вопросу: Утверждение  Сметы административно-хозяйственных расходов на содержание НП «ОСОПС» на 2009г.;
Постановили:
Утвердить Смету административно-хозяйственных расходов на содержание НП «ОСОПС» на 2009г.;
“за” – 100% голосов, “против” – 0% голосов, “воздержался” – 0% голосов. Решение принято единогласно.
По девятнадцатому вопросу: Утверждение Сметы административно-хозяйственных расходов на содержание НП «ОСОПС» на 2010г.;
Постановили:
Утвердить Смету административно-хозяйственных расходов на содержание НП «ОСОПС» на 2010г.;
“за” – 100% голосов, “против” – 0% голосов, “воздержался” – 0% голосов. Решение принято единогласно.
По двадцатому вопросу: Принятие решения об осуществлении  страхования гражданской ответственности.
Постановили:
- Осуществлять страхование гражданской ответственности членов НП «ОСОПС» в соответствии с Положением о страховании НП «ОСОПС» путём заключения  договора Коллективного страхования гражданской ответственности при лимите ответственности не менее 10 000 000 (десяти миллионов) рублей.
- Поручить единоличному исполнительному органу НП «ОСОПС» выбрать страховую организацию, соответствующую требованиям Положения путём проведения  запроса котировок цен на  страхование гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность капитального строительства.
- Заключить договор коллективного страхования гражданской ответственности со страховой организацией выбранной по результатам   запроса котировок цен.
“за” – 100% голосов, “против” – 0% голосов, “воздержался” – 0% голосов. Решение принято единогласно.
По двадцать первому вопросу: Об утверждении состава и избрании членов Контрольного комитета Некоммерческого  партнерства «Объединение Строительных Организаций Профессиональные Строители». Утверждение Положения о Контрольном комитете.
Постановили:
Установить состав  Контрольного комитета Некоммерческого  партнерства «Объединение Строительных Организаций Профессиональные Строители» в составе 3-х человек. Так же избрать членами Контрольного комитета Некоммерческого  партнерства «Объединение Строительных Организаций Профессиональные Строители» следующих лиц:
Нагин Сергей Михайлович, Парфенов Леонид Аркадьевич, Сухорукова Надежда Константиновна.
Утвердить предложенную редакцию Положения о Контрольном комитете.
“за” – 100% голосов, “против” – 0% голосов, “воздержался” – 0% голосов. Решение принято единогласно.
По двадцать второму вопросу: Об утверждении состава и избрании членов Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства «Объединение Строительных Организаций Профессиональные Строители». Утверждение Положения о Дисциплинарной комиссии.
Постановили:
Установить состав  Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства «Объединение Строительных Организаций Профессиональные Строители» в составе 3-х человек. Так же избрать членами Дисциплинарной комиссии Некоммерческого  партнерства «Объединение Строительных Организаций Профессиональные Строители» следующих лиц:
Торбенков Юрий Михайлович, Найденов Данила Егорович, Габайдуллин Рамиль Ильдусович.
Утвердить предложенную редакцию Положения о Дисциплинарной комиссии.
“за” – 100% голосов, “против” – 0% голосов, “воздержался” – 0% голосов. Решение принято единогласно.
По двадцать третьему вопросу: Об утверждении состава и избрании членов Ревизионной комиссии Некоммерческого  партнерства «Объединение Строительных Организаций Профессиональные Строители». Утверждение Положения о Ревизионной комиссии.
Постановили:
Установить состав  Ревизионной комиссии Некоммерческого  партнерства «Объединение Строительных Организаций Профессиональные Строители» в составе 3-х человек. Так же избрать членами Ревизионной комиссии Некоммерческого  партнерства «Объединение Строительных Организаций Профессиональные Строители» следующих лиц:
Сергеева Ольга Андреевна, Долгошеева Елена Игоревна, Федотова Наталья Ивановна.
Утвердить предложенную редакцию Положения о Ревизионной комиссии.
“за” – 100% голосов, “против” – 0% голосов, “воздержался” – 0% голосов. Решение принято единогласно.
Повестка дня исчерпана. Собрание прекратило свою работу.
Выписка верна
Генеральный директор НП «ОСОПС»                                                            Четвериков О.В.