Карта сайта
Главная » Органы управления » Протоколы общего собрания » Протокол № 49
Дата создания документа: 31-10-2016, 11:03:01
Информация обновлена: 08-09-2017, 16:22:53

Протокол № 49

Протокол № 49

Очередного Общего собрания членов

Саморегулируемой организации Ассоциации

«Объединение Строительных Организаций Профессиональные Строители»

 

г. Москва                                                                                        26 октября  2016 года

  

Дата проведения собрания: 26 октября  2016 года

Место проведения собрания: 107023, г. Москва, ул. пл. Журавлева, д.2. стр.2

Время начала регистрации членов Саморегулируемой организации Ассоциации

«Объединение Строительных Организаций Профессиональные Строители» (далее - Ассоциация): 12.ч. 00. мин.

Время окончания регистрации членов Ассоциации:12 ч. 45 мин.

Открытие собрания: 13 ч. 00 мин.

Собрание закрыто:  14 ч. 00  мин.

Присутствовали представители 72 организаций-членов Ассоциации из 133 организаций – членов Ассоциации. (Приложение № 1 к данному Протоколу).

Количество бюллетеней, признанных недействительными:  0

Кворум – 54%. Общее собрание правомочно в соответствии с  п.12.7 Устава Ассоциации.

Полномочия представителей проверены в соответствии с действующим законодательством.

Приглашены: Генеральный директор Ассоциации Малютин Роман Борисович

 

 

Повестка дня:

  1. Об избрании Председательствующего на Общем собрании, Секретаря собрания и счетной комиссии.
  2. Об утверждении отчета постоянно действующего коллегиального органа (Совета Ассоциации) за 2015 год.
  3. Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа Ассоциации за 2015 год.
  4. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год.
  5. Об утверждении отчета по смете доходов и расходов за 2015 год.
  6. Об утверждении сметы доходов и расходов на 2016-2017 г.
  7. О доизбрании членов Совета Ассоциации (тайное голосование).
  8. Об изменении места нахождения Ассоциации.
  9. Об установлении размеров вступительных и регулярных членских взносов.
  10. Об утверждении внутренних документов Ассоциации
  11. О внесении изменений в Устав
  12. Об участии Ассоциации в других юридических лицах.
  13. Об исключении членов из СРО Ассоциации «ОСОПС» за несоблюдение правил членства

 

СЛУШАЛИ:

1. Об избрании Председательствующего на Общем собрании, Секретаря собрания и счетной комиссии.

 По данному вопросу выступил Малютин Роман Борисович, который предложил избрать председательствующим на собрании Гвоздеву Светлану Николаевну, секретарём собрания Анисимову Светлану Евгеньевну; счетную комиссию в составе: Пушкаревой Е. Г., Потаповой А. М., Милованова Е. В.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ” -0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: избрать председателем собрания Гвоздеву Светлану Николаевну, секретарём собрания Субботину Елену Анатольевну; счетную комиссию в составе: Пушкаревой Е. Г., Потаповой А. М., Милованова Е. В.

 

 

СЛУШАЛИ:

2. Об утверждении отчета постоянно действующего коллегиального органа (Совета Ассоциации) за 2015 год.

По данному вопросу выступила Гвоздева Светлана Николаевна, которая сообщила собравшимся о том, что в соответствии с п.6 ч.3 ст.16 Федерального закона от 01 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», вопрос об утверждении отчёта постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации отнесен к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации.

Выступающий сообщил Общему собранию информацию о работе проделанной Советом Ассоциации в 2015 году, представил отчёт Совета Ассоциации за 2015 год (Приложение №2 к настоящему Протоколу), предложил Общему собранию обсудить и утвердить его.

Возражений от Общего собрания против утверждения отчёта Совета Ассоциации за 2015 год не последовало.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ” -0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить отчет постоянно действующего коллегиального органа (Совета Ассоциации) за 2015 год.

 

СЛУШАЛИ:

3. Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа Ассоциации за 2015 год.

По данному вопросу выступил Малютин Роман Борисович, который напомнил собравшимся о том, что в соответствии с п.6 ч.3 ст.16 Федерального закона от 01 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», вопрос об утверждении отчёта исполнительного органа саморегулируемой организации отнесен к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации.

Выступающий сообщил Общему собранию информацию о работе, проделанной Генеральным директором Ассоциацией в 2015 году, представил отчёт Генерального директора Ассоциации (Приложение № 3 к настоящему Протоколу), предложил Общему собранию обсудить и утвердить его.

Возражений от Общего собрания против утверждения отчёта Генерального директора Ассоциации за 2015 год не последовало.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ” -0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить отчет единоличного исполнительного органа Ассоциации за 2015 год.

 

СЛУШАЛИ:

4. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год.

По данному вопросу выступил Малютин Роман Борисович, который предложил присутствующим утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2015 год. (Приложение № 4 к данному Протоколу)

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ” -0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2015 год.

 

СЛУШАЛИ:

5. Об утверждении отчета по смете доходов и расходов за 2015 год.

По данному вопросу выступил Малютин Роман Борисович, который предложил присутствующим утвердить отчет по смете доходов и расходов за 2015 год. (Приложение № 5 к данному Протоколу)

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ” -0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить отчет по смете доходов и расходов за 2015 год.

 

 

СЛУШАЛИ:

6. Об утверждении сметы доходов и расходов на 2016-2017 г.

По данному вопросу выступил Малютин Роман Борисович, который напомнил о том, что в соответствии с п.7 ч.3 ст.16 Федерального закона Российской Федерации от 1 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» вопрос об утверждении сметы саморегулируемой организации, отнесен к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации (Приложение № 6 к данному Протоколу).

Выступающий сообщил, что необходимо утвердить смету Ассоциации на 2016-2017 год.

Возражений не последовало.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ” -0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить смету доходов и расходов на 2016-2017 г.

 

СЛУШАЛИ:

7. О доизбрании членов Совета Ассоциации (тайное голосование).

По данному вопросу выступил выступила Гвоздева Светлана Николаевна, которая сообщил о необходимости утверждения состава членов  Совета Ассоциации, в связи с поступлением от членов Совета Ассоциации заявлений о сложении полномочий. Выступающий напомнил присутствующим о том, что в соответствии с п. 8.2.2. Устава Ассоциации избрание членов Совета Ассоциации осуществляется тайным голосованием. 

Приступили к голосованию.

Выдано бюллетеней для тайного голосования  72.

 

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

1. Председатель: Минеев Евгений Михайлович - 65 голосов;

2. Айрапетов Леон Александрович - 67 голосов;
3. Попета Андрей Владиславович - 65 голосов.

ПОСТАНОВИЛИ:

Доизбрать в Совет Ассоциации  следующих членов:

1. Председатель: Минеев Евгений Михайлович - 65 голосов;

2. Айрапетов Леон Александрович - 67 голосов;

3. Попета Андрей Владиславович - 65 голосов.

 

СЛУШАЛИ:

8. Об изменении места нахождения Ассоциации.

По данному вопросу выступил Малютин Роман Борисович, который пояснил, что в связи с расторжением договора аренды (адрес г. Москва, Михайловский проезд, д. 3, стр. 66.), Ассоциация заключает договор аренды по адресу: 143409,  г. Красногорск, ул. Братьев Горожанкиных, д.18, пом.7.

 Возражений не последовало.

Приступили к голосованию.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ:

1.Утвердить новый адрес Ассоциации – 143409,  г. Красногорск, ул. Братьев Горожанкиных, д.18, пом.7.

2. Поручить Директору Ассоциации представить сведения о новом адресе Ассоциации на государственную регистрацию.

 

СЛУШАЛИ:

9. Об установлении размеров вступительных и регулярных членских взносов.

По данному вопросу выступил Малютин Роман Борисович, который предложил установить размер вступительного взноса – 0 (ноль) рублей, регулярного членского взноса- 60 000 (шестьдесят  тысяч) рублей в год.

Возражений против установления вступительных и регулярных членских взносов Ассоциации не последовало.

Приступили к голосованию.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить размер вступительного взноса – 0 (ноль) рублей, регулярного членского взноса - 60 000 (шестьдесят  тысяч) рублей в год.

 

 

СЛУШАЛИ:

10. Об утверждении внутренних документов Ассоциации

По данному вопросу выступил Малютин Роман Борисович, который предложил присутствующим утвердить представленные проекты новых редакций документов саморегулируемой организации:

- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение Строительных Организаций Профессиональные Строители» (Приложение № 7 к данному Протоколу);

- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение Строительных Организаций Профессиональные Строители»  (Приложение № 8 к данному Протоколу)

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ” -0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

ПОСТАНОВИЛИ:

1) Утвердить:

- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение Строительных Организаций Профессиональные Строители» (Приложение № 7 к данному Протоколу);

 

- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение Строительных Организаций Профессиональные Строители»  (Приложение № 8 к данному Протоколу)

2) В целях исполнения требований части 14 статьи 55.5. Градостроительного кодекса Российской Федерации поручить Директору Ассоциации опубликовать на официальном сайте Ассоциации  новые редакции утвержденных документов, и направить их на электронном и бумажном носителях в Ростехнадзор, в срок не позднее трех дней с даты принятия настоящего решения.

 

 

СЛУШАЛИ:

11.    О внесении изменений в  Устав Ассоциации

По данному вопросу выступила Гвоздева Светлана Николаевна, которая сообщила, что в связи с изменением места нахождения Ассоциации, необходимо привести Устав Ассоциации в соответствие.

Выступающая  предложила утвердить Устав  в новой редакции (Приложение № 9 к данному Протоколу). Выступающий также сообщил о заблаговременном размещении проекта Устава, предлагаемого к утверждению, для ознакомления на официальном сайте Ассоциации, а также предложил голосовать по данному вопросу повестки дня очередного Общего собрания и утвердить указанный документ.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить новую  редакцию Устава Ассоциации.

2. Поручить Директору Ассоциации представить Устав Ассоциации на государственную регистрацию.

 

СЛУШАЛИ:

12. Об участии Ассоциации  в других юридических лицах.

По данному вопросу выступил Председательствующий, который сообщил о необходимости участия Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение Строительных Организаций Профессиональные Строители» в Ассоциации организаций в области строительно-энергетического комплекса «Объединение инженеров».

Возражений не последовало. Вопрос поставлен на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: Принять решение об участии Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение Строительных Организаций Профессиональные Строители»  в Ассоциации организаций в области строительно-энергетического комплекса «Объединение инженеров».

 

 

СЛУШАЛИ:

13. Об исключении членов Ассоциации за неоднократное в течение одного года или грубое нарушение членом саморегулируемой организации требований к выдаче свидетельств о допуске, требований технических регламентов, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов саморегулируемых организаций и (или) требований правил саморегулирования, а также неоднократную неуплату в течение одного года или несвоевременную уплату в течение одного года членских взносов.

По данному вопросу выступил Председательствующий, который сообщил, что в соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации в случае неоднократной неуплаты в течение одного года или несвоевременной уплаты в течение одного года членских взносов членом саморегулируемой организации, саморегулируемая организация вправе принять решение об исключении из членов саморегулируемой организации индивидуального предпринимателя или юридического лица.

Выступающий также сообщил, что согласно п. 7 ст. 55.10. Градостроительного кодекса РФ принятие решения по вопросу об исключении из членов саморегулируемой организации относится к исключительной компетенции Общего собрания членов саморегулируемой организации.

Выступающий огласил в окончательной редакции список юридических лиц, имеющих задолженность по оплате членских взносов, и предложил принять решение об исключении указанных лиц из состава членов Ассоциации в связи с неоднократной неуплатой и (или) несвоевременной уплатой членских взносов (Приложение № 10 к данному Протоколу).

Возражений не последовало. Вопрос поставлен на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ:

Исключить из состава членов Ассоциации в связи с неоднократной неуплатой и (или) несвоевременной уплатой членских взносов членов Ассоциации, указанных в Приложении № 10 к настоящему Протоколу.

 

Все вопросы повестки дня Общего собрания членов Ассоциации рассмотрены.

 

Сведения о членах Партнерства, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол: голосовавших против не было.

 

Сведения о лицах, проводивших подсчет голосов - осуществлен счетной комиссией в составе: Пушкаревой Е. Г., Потаповой А. М., Милованова Е. В.

 

 

 

Председательствующий

на Общем собрании членов Ассоциации                                                         С.Н. Гвоздева

 

Секретарь

Общего собрания членов Ассоциации                                                              С.Е.Анисимова

Протокол 49 от 26.10.2016.