Карта сайта
Главная » Органы управления » Протоколы общего собрания » Протокол № 50
Дата создания документа: 25-05-2017, 12:50:00
Информация обновлена: 25-05-2017, 12:50:00

Протокол № 50

Протокол № 50

Внеочередного Общего собрания членов

Саморегулируемой организации Ассоциации

«Объединение Строительных Организаций Профессиональные Строители»

 

г. Москва                                                                                                    24 мая  2017 года

  

Дата проведения собрания: 24 мая  2017 года

Место проведения собрания: 107023, г. Москва, ул. пл. Журавлева, д.2. стр.2

Время начала регистрации членов Саморегулируемой организации Ассоциации

«Объединение Строительных Организаций Профессиональные Строители» (далее - Ассоциация): 11.ч. 30. мин.

Время окончания регистрации членов Ассоциации: 11 ч. 55 мин.

Открытие собрания: 12 ч. 00 мин.

Собрание закрыто:  14 ч. 00  мин.

Присутствовали представители 68 организаций-членов Ассоциации из 134 организаций – членов Ассоциации. (Приложение № 1 к данному Протоколу).

Количество бюллетеней, признанных недействительными:  0

Кворум – 50,7%. Общее собрание правомочно в соответствии с  п.12.7 Устава Ассоциации.

Полномочия представителей проверены в соответствии с действующим законодательством.

Приглашены: Генеральный директор Ассоциации Ткачев Андрей Геннадьевич

 

 

Повестка дня:

  1. Об избрании Председательствующего на Общем собрании, Секретаря собрания и счетной комиссии.
  2. Об утверждении отчета постоянно действующего коллегиального органа (Совета Ассоциации) за 2016 год.
  3. Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа Ассоциации за 2016 год.
  4. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год.
  5. Об утверждении отчета по смете доходов и расходов за 2016 год.
  6. Об утверждении внутренних документов Ассоциации.
  7. Об утверждении перечня кредитных организаций, установленных Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2016 г. №970 «О требованиях к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационных фондов саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства», на специальных счетах которых Ассоциация размещает средства компенсационного фонда возмещения вреда.
  8. Об утверждении перечня кредитных организаций, установленных Постановлением Правительства российской Федерации от 27.09.2017 г. №970 «О требованиях к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационных фондов саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства», на специальных счетах которых Ассоциация размещает средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

 

  1. О мерах по реализации требований Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации».
  2. Прочее.

 

 

  1. Об избрании Председательствующего на Общем собрании, Секретаря собрания и счетной комиссии.

СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Ткачев Андрей Геннадьевич, который предложил избрать председательствующим на собрании Минеева Евгения Михайловича, секретарём собрания Дубова Михаила Евгеньевича; счетную комиссию в составе: Пушкаревой Е.Г., Потаповой А.М., Милованова Е.В.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ” -0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: избрать председателем собрания Минеева Евгения Михайловича, секретарём собрания Дубова Михаила Евгеньевича; счетную комиссию в составе: Пушкаревой Е.Г., Потаповой А.М., Милованова Е.В.

 

  1. Об утверждении отчета постоянно действующего коллегиального органа (Совета Ассоциации) за 2016 год.

СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Минеев Евгений Михайлович, который сообщил собравшимся о том, что в соответствии с п.6 ч.3 ст.16 Федерального закона от 01 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», вопрос об утверждении отчёта постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации отнесен к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации.

                  Выступающий сообщил Общему собранию информацию о работе проделанной Советом Ассоциации в 2016 году, представил отчёт Совета Ассоциации за 2016 год (Приложение №2 к настоящему Протоколу), предложил Общему собранию обсудить и утвердить его.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ” -0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить отчет постоянно действующего коллегиального органа (Совета Ассоциации) за 2016 год.

 

  1. Об утверждении отчета постоянно действующего коллегиального органа (Совета Ассоциации) за 2016 год.

СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Ткачев Андрей Геннадьевич, который сообщил собравшимся о том, что в соответствии с п.6 ч.3 ст.16 Федерального закона от 01 декабря           2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», вопрос об утверждении отчёта постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации отнесен к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации.

                  Выступающий сообщил Общему собранию информацию о работе проделанной Генеральным директором Ассоциации в 2016 году, представил отчёт Генерального                   директора Ассоциации (приложение № 3 к настоящему Протоколу), предложил Общему                собранию обсудить и утвердить его.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ” -0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить отчет единоличного исполнительного органа Ассоциации за 2016 год.

 

 

 

 

 

 

  1. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год.

СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Ткачев Андрей Геннадьевич, который предложил присутствующим утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2016 год. (приложение № 4 к данному Протоколу)

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ” -0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2016 год.

 

  1. Об утверждении отчета по смете доходов и расходов за 2016 год.

СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Ткачев Андрей Геннадьевич, который предложил присутствующим утвердить отчет по смете доходов и расходов за 2016 год. (приложение № 5 к данному протоколу)

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ” -0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить отчет по смете доходов и расходов за 2016 год.

 

  1. Об утверждении отчета постоянно действующего коллегиального органа (Совета Ассоциации) за 2016 год.

СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Ткачев Андрей Геннадьевич, который предложил присутствующим утвердить представленные проекты документов саморегулируемой организации:

            - Положение о членстве в саморегулируемой организации (Приложение № 6 к данному Протоколу);

            - Положение о реестре членов саморегулируемой организации (Приложение № 7 к данному Протоколу);

            - Положение о мерах дисциплинарного воздействия (Приложение № 8 к данному Протоколу);

            - Положение о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов (Приложение № 9 к данному Протоколу);

            - Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействия) членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступающих в саморегулируемую организацию (Приложение № 10 к данному Протоколу).

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ” -0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

ПОСТАНОВИЛИ:

  • 1) Утвердить:

- Положение о членстве в саморегулируемой организации (Приложение № 6 к данному Протоколу);

- Положение о реестре членов саморегулируемой организации (Приложение № 7 к данному Протоколу);

- Положение о мерах дисциплинарного воздействия (Приложение № 8 к данному Протоколу);

- Положение о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов (Приложение № 9 к данному Протоколу);

- Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействия) членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступающих в саморегулируемую организацию (Приложение № 10 к данному Протоколу).

2) В целях исполнения требований части 14 статьи 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации поручить Директору Ассоциации опубликовать на официальном сайте Ассоциации утвержденные документы и направить их на электронном и бумажном носителях в Ростехнадзор, в срок не позднее трех дней с даты принятия настоящего решения.

 

  1. Об утверждении перечня кредитных организаций, установленных Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2016 г. №970 «О требованиях к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационных фондов саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства», на специальных счетах которых Ассоциация размещает средства компенсационного фонда возмещения вреда.

СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Ткачев Андрей Геннадьевич, который предложил присутствующим утвердить ПАО Банк “Финансовая Корпорация Открытие” в качестве кредитной организации на специальных счетах которой Ассоциация размещает средства компенсационного фонда возмещения вреда.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ” -0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить ПАО Банк “Финансовая Корпорация открытие” в качестве кредитной организации на специальных счетах которой Ассоциация размещает средства компенсационного фонда возмещения вреда.

 

  1. Об утверждении перечня кредитных организаций, установленных Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2016 г. №970 «О требованиях к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационных фондов саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства», на специальных счетах которых Ассоциация размещает средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Ткачев Андрей Геннадьевич, который предложил присутствующим утвердить ПАО Банк “Финансовая Корпорация Открытие” в качестве кредитной организации на специальных счетах которой Ассоциация размещает средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ” -0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить ПАО Банк “Финансовая Корпорация открытие” в качестве кредитной организации на специальных счетах которой Ассоциация размещает средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

 

  1. О мерах по реализации требований Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации».

СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Ткачев Андрей Геннадьевич, который предложил присутствующим утвердить меры по реализации требований Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации». (Приложение № 11 к данному Протоколу).

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ” -0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить меры по реализации требований Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации». (Приложение № 11 к данному Протоколу).

 

  1. Прочее.

СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Ткачев Андрей Геннадьевич, который предложил присутствующим одобрить предложение подписать соглашение о взаимодействии и сотрудничестве с Фондом Ветеранов «ВЫМПЕЛ-ГАРАНТ».

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ” -0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: Одобрить предложение подписать соглашение о взаимодействии и сотрудничестве с Фондом Ветеранов «ВЫМПЕЛ-ГАРАНТ». Поручить генеральному директору Ткачеву Андрею Геннадьевичу оформить и подписать одобренное соглашение и взаимосвязанные с ним договоры и документы.

 

 

Все вопросы повестки дня Общего собрания членов Ассоциации рассмотрены.

 

Сведения о членах Партнерства, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол: голосовавших против не было.

 

Сведения о лицах, проводивших подсчет голосов - осуществлен счетной комиссией в составе: Пушкаревой Е.Г., Потаповой А.М., Милованова Е.В.

 

 

 

Председательствующий

на Общем собрании членов Ассоциации                                                         Е.М. Минеев

 

 

Секретарь

Общего собрания членов Ассоциации                                                              М.Е. Дубов

 

Протоколы Совета № 50