Карта сайта
Главная » Органы управления » Протоколы Совета » Протоколы Совета № 149
Дата создания документа: 19-06-2018, 13:06:00
Информация обновлена: 19-06-2018, 13:06:00

Протоколы Совета № 149

 

ПРОТОКОЛ № 149

Заседания Совета Ассоциации – постоянно действующего коллегиального органа

Саморегулируемой организации Ассоциация

«Объединение Строительных Организаций Профессиональные Строители»

 

Дата и время проведения: 19 июня 2018 г. 12 ч 00 мин.

Форма проведения: совместное присутствие.

Место проведения: г. Москва, пл. Журавлева, пл. Журавлева, д. 2, стр. 2, этаж 5, пом. 1

Учувствуют члены Совета Ассоциации:

Дубов Михаил Евгеньевич

Опалев Александр Владимирович

Рождественский Сергей Михайлович

Ткачев Андрей Геннадьевич

 

Сведения о лицах, принявших участие в заседании Совета Ассоциации:

Присутствуют 4 человек из 5 членов Совета Ассоциации. Кворум – 80% от общего числа членов Совета Ассоциации, участвующих в заседании. Заседание Совета Ассоциации правомочно принимать решения в соответствии с п.23.7 Устава Саморегулируемой организации Ассоциация «Объединение Строительных Организаций Профессиональные Строители» (далее – Ассоциация).

 

СЛУШАЛИ: А.В. Опалева, открывшего заседание Совета Ассоциации и предложившего утвердить повестку дня заседания.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

  1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета Ассоциации.
  2. Об избрании Секретаря заседания Совета Ассоциации.
  3. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Ассоциации.
  4. О назначении на должность Генерального директора Ассоциации.

Вопрос об утверждении предложенной повестки дня заседания поставили на голосование.

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 4, ПРОТИВ: 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

 

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня заседания.

 

  1. ВОПРОС: Об избрании Председательствующего на заседании Совета Ассоциации.

 

СЛУШАЛИ: А.В. Опалева, который предложил избрать в соответствии с п.22.1 Устава Партнерства Председательствующим на заседании Совета Ассоциации Дубова Михаила Евгеньевича.

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 4, ПРОТИВ: 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

 

РЕШИЛИ: Избрать Председательствующим на заседании Совета Ассоциации Дубова Михаила Евгеньевича.

 

  1. ВОПРОС: Об избрании Секретаря на заседании Совета Ассоциации и наделении его полномочиями по подсчету голосов в ходе заседания.

 

СЛУШАЛИ: М.Е. Дубова, который предложил избрать Секретарем заседания Совета Ассоциации и наделить полномочиями по подсчету голосов в ходе заседания Опалева Александра Владимировича.

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 4, ПРОТИВ: 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

 

РЕШИЛИ: Избрать Секретарем заседания Совета Ассоциации и наделить полномочиями по подсчету голосов в ходе заседания Опалева Александра Владимировича.

 

  1. ВОПРОС: О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Ассоциации.

 

СЛУШАЛИ: М.Е. Дубова, который сообщил, что в Совет Ассоциации поступило заявление об увольнении по собственному желанию от Генерального директора Ассоциации Ткачева Андрея Геннадьевича. В связи с чем М.Е. Дубов предложил досрочно прекратить его полномочия и расторгнуть трудовой договор.

Данный вопрос поставили на голосование.

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 4, ПРОТИВ: 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

 

РЕШИЛИ: Досрочно прекратить полномочия Генерального директора Ассоциации Ткачева Андрея Геннадьевича (паспорт: 60 14 № 611429, выдан ОТДЕЛОМ УФМС РОССИИ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛ. В ОКТЯБРЬСКОМ Р-НЕ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ, дата выдачи: 07.08.2014 г., код подразделения: 610-013, зарегистрирован по адресу: ОБЛ. РОСТОВСКАЯ, ГОР. РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ. ЛЕРМОНТОВСКАЯ, ДОМ 90, КВ. 13) и расторгнуть с ним трудовой договор.

 

  1. ВОПРОС: О назначении на должность Генерального директора Ассоциации.

 

СЛУШАЛИ: М.Е. Дубова, который сообщил, что в соответствии с п. 3.1 ст. 16 Федерального закона от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» и п. 24.6 Устава Ассоциации, Генеральный директор назначается Советом Ассоциации сроком на пять лет.             В связи с чем М.Е. Дубов предложил назначить на должность Генерального директора Ассоциации Бурцева Виталия Витальевича и заключить с ним трудовой договор сроком на 5 (пять) лет.

Данный вопрос поставили на голосование.

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 4, ПРОТИВ: 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

 

РЕШИЛИ: Назначить на должность Генерального директора Ассоциации Бурцева Виталия Витальевича (паспорт: 46 13 № 087418, выдан ТП №6 МЕЖРАЙОННОГО ОУФМС РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛ. В ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ЛЮБЕРЦЫ, дата выдачи: 28.02.2013 г., код подразделения: 500-078, зарегистрирован по адресу: г. Москва, ул. Сочинская, дом 3, корп. 1, кв.114) и заключить с ним трудовой договор сроком на 5 (пять) лет.

Сведения о лицах, проводивших подсчет голосов: подсчет голосов осуществлен Секретарем заседания Совета Ассоциации Опалевым А.В.

Сведения о членах Совета Ассоциации, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол: голосовавших против не было.

Председательствующий

на заседании Совета Ассоциации                                      _______________ Дубов М.Е.

 

Секретарь заседания Совета Ассоциации                         _______________ Опалев А.В.

 

Член Совета Ассоциации                                                    _______________ Рождественский С.М.

 

Член Совета Ассоциации                                                    _______________ Ткачев А.Г.

 

С решением ознакомлен _______________ Ткачев А.Г.

 

С решением ознакомлен _______________ Бурцев В.В.

 

Протоколы Совета № 149